قانون مبارزه با پول شويي
كاربر مي تواند با تهيه كتب فوق، شبكه ارتباطي قوانين و موضوعات مرتبط را گسترش داده و تمامي مطالب مربوط به موضوع خود را با يك اشاره، در يك صفحه مشاهده نمايد.
به منظور جلوگيري از بروز مشكلات ناشي از ورود قوانين جديد كه باعث اصلاح و يا عدم اعتبار قوانين جاري مي شود، اين سيستم از روش اجرا شده در سامانه ملي قوانين و مقررات «www.dotic.ir» استفاده كرده و براي نشان دادن وضعيت هاي مختلف قوانين، رنگ هاي متنوعي را در نظر گرفته است. رنگ قرمز نشان دهنده قانون منسوخه، رنگ بنفش مبيّن قانون موقت و آزمايشي، رنگ سبز نمايانگر قانون اصلاحي و رنگ سفيد نشانگر معتبر بودن قانون است.
لينك دانلود ويژه گوشي و تبلت هاي اندرويد سامانه در كافه بازار
http://cafebazaar.ir/app/mobilestudio.tabasom.lawbook/?l=fa
ماده1 بعنوان نمونه ايي از شبكه ارتباطي هوشمند
ماده 1 - اصل بر صحت و اصالت معاملات تجاري موضوع ماده(۲) قانون تجارت است، مگر آن كه براساس مفاد اين قانون خلاف آن به اثبات برسد. استيلاي اشخاص براموال و دارايي اگر توأم با ادعاي مالكيت شود، دال بر ملكيت است
.
مرتبطين
قانون تجارت
- ماده 2 - معاملات تجارتي از قرار ذيل است: 1) خريد يا تحصيل هر نوع مال منقول بقصد فروش يا اجاره اعم از اينكه تصرفاتي در آن شده يا نشده باشد. 2) تصدي به حمل و نقل از راه خشكي يا آب يا هوا بهر نحوي كه باشد. 3) هر قسم عمليات دلالي يا حقالعملكاري (كميسيون) و يا عاملي و همچنين تصدي بهر نوع تأسيساتي كه براي انجام بعضي امور ايجاد ميشود از قبيل تسهيل معاملات ملكي يا پيدا كردن خدمه يا تهيه و رسانيدن ملزومات و غيره. 4) تأسيس و به كار انداختن هر قسم كارخانه مشروط بر اينكه براي رفع حوائج شخصي نباشد. 5) تصدي بعمليات حراجي. 6) تصدي بهر قسم نمايشگاههاي عمومي. 7) هر قسم عمليات صرافي و بانكي. 8) معاملات برواتي اعم از اينكه بين تاجر يا غير تاجر باشد. 9) عمليات بيمه بحري و غير بحري. 10) كشتيسازي و خريد و فروش كشتي و كشتيراني داخلي يا خارجي و معاملات راجعه به آنها.
نظريه مشورتي
- مرجع نظريه 5035/7 تاريخ 1390/12/24 - طبق ماده 1 قانون مبارزه با پولشويي مصوب 2/11/1386 استيلاي اشخاص بر اموال ودارايي اگر توام با ادعاي مالكيت باشد دال بر ملكيت است لذا در فرض سؤال صرف وجود مبلغ ميلياردي در حساب بانكي فرد في نفسه اتهامي متوجه وي نمي نمايد و تا زماني كه ط��ق مقررات قانون مذكور وآيين نامه اجرايي آن ثابت نشود كه اين وجوهات بطور مستقيم يا غيرمستقيم نتيجه ارتكاب جرم است نمي توان وي را به اتهام ارتكاب بزه موضوع ماده 2 قانون مبارزه با پولشويي تحت پيگيرد قرارداد
لينك نصب رايگان نرم افزار:
جهت دريافت نرم افزار ويژه اندرويد(شامل :سامسونگ ،سوني: ال جي و غيره ) كليك نماييد
لينك نرم افزار ويژه ios (آيفون - اپل)
اطلاعات تماس :
همراه مدير فروش :09207801021
تلفن پشتيباني:
03432730770
03432730771
03432730772
ايميل:
info@datta.ir
intelligentlaws@gmail.com